A Polícia Federal intensifica investigação em nova fase da Operação Compliance Zero, mira Daniel Vorcaro, familiares e parceiros e determina bloqueio bilionário de bens
A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero nesta quarta‑feira (14), aprofundando a investigação sobre supostas irregularidades no Banco Master e determinando o bloqueio de mais de R$ 5,7 bilhões em bens e valores ligados aos investigados. A ofensiva, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ocorre em vários estados e envolve 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, à sua família e a outros empresários suspeitos de participação no esquema.
A segunda etapa da investigação mira a atuação do grupo que controlava o Banco Master, instituição envolvida em denúncias de fraude financeira, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os alvos estão também o empresário Nelson Tanure, além de parentes de Vorcaro e outros envolvidos em possíveis irregularidades.
Os mandados estão sendo cumpridos em estados como São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, refletindo a amplitude das apurações. A operação busca interromper a ação da organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e aprofundar a coleta de provas que possam embasar processos futuros. A defesa de Vorcaro afirmou que ele tem colaborado com as investigações, mas não comentou detalhes sobre os bloqueios bilionários. Zero, mira Daniel Vorcaro, familiares e parceiros e determina bloqueio bilionário de bens
A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero nesta quarta‑feira (14), aprofundando a investigação sobre supostas irregularidades no Banco Master e determinando o bloqueio de mais de R$ 5,7 bilhões em bens e valores ligados aos investigados. A ofensiva, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ocorre em vários estados e envolve 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro, à sua família e a outros empresários suspeitos de participação no esquema.
A segunda etapa da investigação mira a atuação do grupo que controlava o Banco Master, instituição envolvida em denúncias de fraude financeira, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os alvos estão também o empresário Nelson Tanure, além de parentes de Vorcaro e outros envolvidos em possíveis irregularidades.
Os mandados estão sendo cumpridos em estados como São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, refletindo a amplitude das apurações. A operação busca interromper a ação da organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e aprofundar a coleta de provas que possam embasar processos futuros. A defesa de Vorcaro afirmou que ele tem colaborado com as investigações, mas não comentou detalhes sobre os bloqueios bilionários.